Um auditor-fiscal da Receita Federal e dois empresários foram presos nesta terça-feira (25) suspeitos de participação em um esquema de corrupção para fraudar exportações no Aeroporto de Fortaleza. As prisões foram realizadas durante a Operação Snooker 2, que também cumpriu mandados de busca e apreensão em diversas cidades.
De acordo com informações da Polícia Federal, as investigações apontaram movimentações financeiras que ultrapassam R$ 27 milhões entre empresas envolvidas, além da aquisição de aproximadamente R$ 31,8 milhões em criptoativos, sem justificativa compatível com as receitas declaradas.
Detalhes da operação e acusações
O auditor-fiscal é apontado como líder de uma organização criminosa suspeita de fraudar operações de importação, recebendo cerca de R$ 6,8 milhões no esquema. Os alvos da operação podem responder por crimes como organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.
Atuação do grupo criminoso
A investigação revelou que o grupo era dividido em quatro núcleos: público, empresarial, financeiro e auxiliar. O auditor-fiscal fornecia informações sigilosas sobre comércio exterior em troca de vantagens indevidas para empresas importadoras e despachantes aduaneiros.
O Ministério Público Federal descreveu dois esquemas de fraude facilitados pela atuação ilegal do auditor-fiscal. Em um deles, uma empresa importadora declarava joias de prata como bijuterias de metal comum, reduzindo o valor tributário. No outro, um casal de empresários chineses declarava valores inferiores, contando com a ajuda do auditor para burlar a fiscalização.
Deixe o Seu Comentário